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上海姚记科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告
2019-11-07 11:09:41

内容摘要:上海姚记科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2019年10月11日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2019年10月16日以通讯表决方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名。上海姚记科技股

证券代码:002605证券缩写:姚记科技公告编号。:2019-119年

上海瑶姬科技有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海耀基科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议于2019年10月11日通过电话和电子邮件发出会议通知。会议于2019年10月16日以通讯表决方式召开。有7名董事出席了会议,7名实际出席了会议。经全体董事一致同意,免除董事会的通知期限。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚树斌先生主持。经全体董事审议表决,通过以下决议:

一、关于向相关银行申请综合授信额度的议案,7票赞成,0票反对,0票弃权。

为满足公司经营发展所需的营运资金,公司(包括其子公司)拟向相关银行申请总额1.5亿元的综合授信额度。其中,公司向中国光大银行股份有限公司上海分行永和新城支行申请综合授信额度1亿元(含以前的8000万元),授信期限为三年,由姚陈文、邱金兰为授信额度下的债务提供担保;本公司控股子公司浙江万盛达扑克有限公司向中国建设银行股份有限公司兰溪支行申请综合授信额度5000万元,授信期限为三年,本公司为授信额度下的债务提供担保。

二.关于为控股子公司向相关银行申请的综合授信额度提供担保的议案,7票赞成,0票反对,0票弃权。公司独立董事对该提案发表了独立意见。

为支持控股子公司的经营发展,公司计划为控股子公司浙江万盛达扑克有限公司向中国建设银行股份有限公司兰溪分行申请5000万元的综合授信额度提供担保。(详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn居巢信息网及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于批准控股子公司向相关银行申请综合授信额度并提供担保的公告》)。

三.供参考的文件

1.公司第四届董事会第三十五次会议决议;

2.本公司独立董事对第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

特此宣布。

上海瑶姬科技有限公司董事会

2019年10月16日

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