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山东丽鹏股份有限公司 关于2019年第三次临时股东大会决议的
2019-11-02 13:13:24

内容摘要:中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东;2、本次临时股东大会未出现否决议案的情形;3、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。山东

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.为了尊重中小投资者的利益,增加中小投资者对公司股东大会决定的重大事项的参与,本次临时股东大会审议的议案将对中小投资者的投票进行单独统计。中小投资者是指个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事和高级管理人员以外的股东。

2.本次临时股东大会没有否决议案的情况;

3.本次临时股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议的召开

(a)会议时间

(2)网上投票时间:2019年10月16日-10月17日,其中深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2019年10月17日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月16日15:00至2019年10月17日15:00。

(2)现场会议地点:山东省烟台市穆平区姜各庄街道办事处李鹏路1号山东李鹏有限公司会议室

(3)会议召集人:山东李鹏有限公司董事会

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网上表决相结合的方式。公司股东应当从现场投票和网上投票中选择一种。对同一表决权重复表决的,以第一次表决的结果为准。

(5)会议主席:董事长钱荣剑先生主持会议。

(六)会议的召开应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等。

二.出席会议

(一)股东出席情况概述:

共有18名股东及其授权代表出席本次股东大会,代表262,520,904股,占上市公司股份总数的29.9194%。其中,出席会议的关联股东苏州瑞昌投资管理有限公司、孙坤鹏需要对会议审议的提案1、2进行回避表决。

其中,10名股东当场投票,代表248,171,008股,占上市公司股份总数的28.2839%。

八名股东在网上投票,代表14,349,896股,占上市公司总股份的1.6355%。

少数股东的总体出席情况:

11名股东在现场和网上投票,代表65,688,193股,占上市公司总股份的7.4865%。

其中,3名股东当场投票,代表51,338,297股,占上市公司总股本的5.8510%。

(二)公司董事、监事、董事会秘书出席会议,公司高级管理人员列席会议。上海成金田律师事务所见证了律师出席会议并当场见证了会议。

Iii .提案表决

(1)提案表决方式:每项提案均采用现场无记名投票和网上投票方式进行表决。

(二)提案的表决结果:

1.审议通过《关于调整公司私募发行计划发行决议有效期的议案》

投票结果:

同意127,682,463股,占出席会议全体股东的97.5875%;反对315.65万股,占出席股东总数的2.4125%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

关联股东苏州瑞昌投资管理有限公司和孙坤鹏回避投票。

其中,中小股东投票总数如下:

同意62,531,693股,占出席会议的少数股东所持股份的95.1947%;反对315.65万股,占出席会议的少数股东所持股份的4.8053%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

投票结果通过了。

2.审议通过关于调整股东大会授权公司董事会处理本次私募股权发行相关事宜的议案

3.审查并通过公司章程修正案

投票结果:

同意262,386,704股,占出席会议全体股东的99.9489%;反对134,200股,占出席会议全体股东的0.0511%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票总数如下:

同意65,553,993股,占出席会议的少数股东所持股份的99.7957%;反对13.42万股,占出席会议的少数股东所持股份的0.2043%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

投票结果通过了。

四.律师出具的法律意见书

上海成金田律师事务所律师杨简一、王杨光为本次股东大会出具了法律意见。结论如下:

公司2019年第三次临时股东大会的召集和召集程序、召集人资格、会议出席资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及公司章程的相关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

V.供将来参考的文件

(1)山东李鹏有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

(2)上海成金田律师事务所关于山东李鹏有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

山东李鹏有限公司

董事会

2019年10月18日

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