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济宁公安破获“5.05”特大系列虚开增值税专用发票案
2019-10-27 17:56:58

内容摘要:济宁新闻网讯 10月14日下午,济宁市强化党建统领推进“双基”工作调度会议召开,深入贯彻市委市政府的部署要求,以强党建为统领,加快推进基层社会治理创新。市委副书记闫剑波讲话,市委常委、组织部长孔凡萍主

济宁新闻网快讯(通讯员侯险峰、潘玉清车路台)2019年5月,济宁市公安局接受了一批省厅移交的暴力伪造线索,称鱼台路畅经贸有限公司等许多公司在日常经营中经常开具大额无实际业务的增值税发票。他们涉嫌伪造增值税发票,涉案金额巨大。

经调查,2006年3月至2019年4月,鱼台路畅经贸有限公司等多家公司向广东、江西、江苏、北京、上海、河南等16个省(市)的300多家下游企业开具增值税发票,未进行实物交易。犯罪行为涉及虚假企业登记、暴力假开业、虚假洗票、非法经营地下银行、骗取出口退税等。,形成一个完整的犯罪链。团伙成员进行了单干,犯罪总额超过21亿元。

工作队积极创新研究和判断思路,充分利用大数据研究和判断,经过38天的数据研究和认真调查,多警察合作迅速锁定主要嫌疑人,在部委和机构的指导下,与相关省市密切合作,实施集中网络收集。到目前为止,“5.05”项目已经解决了6起案件,逮捕了21名犯罪嫌疑人,捣毁了5个犯罪窝点,移交了18人进行起诉,在网上追捕了4人,冻结了涉案资金5000多万元,追回了1.1亿元以上的税收损失。通过深挖扩线,对骗取出口退税、伪造国家机关印章等五起案件进行了查处,实现了对欺诈性开仓犯罪的全方位打击。相关案件正在进一步调查中。

案件的成功侦破,严厉打击了农副产品领域下游企业利用虚假增值税发票洗票和骗税的犯罪行为,破获了以山东为主要假营业地、广东、江苏等地为主要骗税场所的犯罪网络,维护了国家税收征管秩序。