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广州港股份有限公司关于第二届监事会 第十九次会议决议的公告
2019-12-10 14:11:42

内容摘要:本次交易定价遵循公平、公正、公允的原则,不存在向关联方输送利益及损害公司和公司其他股东利益的情形,不会影响公司的独立性。监事会同意该议案。广州港股份有限公司监事会2019年10月18日

证券代码:601228证券缩写:广州港公告号。:2019-055

广州港口有限公司第二届监事会

宣布第19次会议的决议

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、召集监督委员会

(一)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求。

(2)会议通知已于2019年10月11日以书面或电子邮件形式发送给公司所有监事。

地点:广州市越秀区姜妍东路406号港口中心2706会议室

会议模式:现场投票

(4) 4名监事列席会议,4名监事实际列席会议。

(5)会议由公司监事会主席刘英海先生主持。

二.监事会会议综述

出席会议的监事经过认真审议和表决,一致通过以下议案:

(1)审议通过关于广港物流有限公司收购广港鸿运供应链有限公司12%股权的议案

监事会认为:

本公司全资子公司广州港物流有限公司(以下简称“物流公司”)收购关联方广州港鸿运供应链有限公司(以下简称“香港鸿运”)12%的股权,有利于物流公司依托港口,结合供需双方更好地向港口进口货物。同时,加快多式联运业务的发展,建立现代物流体系,也有利于物流企业。本次交易的定价遵循公平、公正和公平的原则。不存在向关联方转让利益、损害公司及公司其他股东利益的情况,不影响公司的独立性。监事会同意了这项提议。

投票结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

广州港股份有限公司监事会

2019年10月18日

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